Le Canada intensifiera ses mesures d'application de la loi

Léon Moubayed est cité dans un récent article publié dans Dow Jones Risk Journal, pour lequel il a été interviewé. L'article, intitulé « Canada Financial Crimes Enforcers Step Up in 2025 », porte sur la création prévue d'une nouvelle agence qui sera chargée d'enquêter sur des cas complexes liés au blanchiment d'argent, au crime organisé et aux arnaques financières en ligne, et de récupérer les produits illicites générés par ces activités, après une année record pour le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) en matière de mesures d'application de la loi.

Nous vous invitons à lire l'article sur le site de Dow Jones (en anglais et accessible aux abonnés).